يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
توصل بنك UBS السويسري بهدوء إلى حل في تحقيق تجريه وزارة المالية السويسرية منذ ثلاث سنوات حول علاقة البنك التاريخية بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وأطلع يمن مونيتور على تقارير في الصحافة السويسرية تشير إلى تفاصيل حول التحقيقات.
وحسب وكالة الأنباء السويسرية (Keystone-SDA) قالت وزارة المالية إن إشعار العقوبة مؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024، وأصبح ملزما قانونا بعد انتهاء فترة الاعتراض البالغة 30 يوما..
ويُزعم أن بنك يو بي اس أدار ملايين الدولارات لصالح.
ووفقا لمؤسسة (SRF Investigativ)، يركز التحقيق على صفقة كبيرة في عام 2009. حيث بدفع سلطان عمان أكثر من 10 ملايين دولار (9 ملايين فرنك سويسري) لصالح في عام 2009. وقد تم تسليم الشيك إلى بنك UBS في زيوريخ من قبل نجل صالح (أحمد علي عبدالله صالح).
وسبق أن قدرت الأمم المتحدة ثروة علي عبدالله صالح ب60 مليار دولار في عام 2015 خلال ثلاثة عقود من حُكم اليمن. وقُتل على يد حلفاءه الحوثيين في 2017م.
أثارت هذه الصفقة تنبيهات داخلية داخل البنك السويسري بشأن غسيل الأموال، ولكن بدلا من تصعيد الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS)، أشار الموظفون فقط في ملف داخلي إلى أن مثل هذه الهدايا كانت شائعة بين الحكام الأثرياء في العالم العربي. وكتبوا: “من المعروف أن الحكام الأثرياء في العالم العربي يدعمون زملائهم الأفقر بمثل هذه الهدايا. ”
وفقاً لـ(SRF) ، كانت حسابات عائلة صالح متوازنة في عام 2011 على الرغم من الإشارات الحمراء، إلا أن بنك يو بي إس فشل في إخطار السلطات بتقارير غسيل الأموال. كما لم يوثق البنك أسباب تقاعسه.
وقالت (SRF): “وفقًا لوزارة المالية، فشل البنك أيضًا في تسجيل سبب عدم قيامه بذلك بطريقة مفهومة”.
وقالت وزارة المالية إن خطأ الأفراد –المجهوليون (لم يتم تحديدهم) -في بنك يو بي إس، والذين كانوا مسؤولين عن مثل هذه التقارير، كان كبيرا. وقالت إنه، على افتراض الإهمال الطفيف، تم تحديد الغرامة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.
وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن فرضه على كيان قانوني في الإجراءات الجنائية الإدارية من قبل وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك يو بي اس بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014).
